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安阳钢铁股份有限公司第八届董事会举行第七次会议
发布时间:2017-03-17   点击次数:

安阳钢铁股份有限公司第八届董事会举行第七次会议


 
 
   3月14日,安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第七次会议在安钢会展中心举行,会议审议通过了15项议案。
  
   安阳钢铁股份有限公司董事李存牢、张怀宾、谷少党、刘战歌、于银俊,独立董事成先平、胡卫升、李春涛出席会议。安阳钢铁股份有限公司监事会主席李福永,监事段金亮、张宪胜、傅培众、牛重军,安阳钢铁股份有限公司经理朱红一、副经理张纪民,董事会秘书、财务负责人杨平,证券事务代表李志锋等列席了会议。
  
   安阳钢铁股份有限公司董事长李利剑因公未能出席会议,委托董事李存牢出席并代为行使表决权和主持会议。
  
   会上,经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式通过了《公司2016年度董事会工作报告》、《公司2016年度经理工作报告》、《公司2016年年度报告及报告摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》、《公司独立董事2016年度述职报告》、《公司2016年度履行社会责任报告》、《公司2016年度内部控制自我评价报告》、《公司日常关联交易》、《公司2017年度聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2017年度独立董事津贴预案》、《公司调整2017年度固定资产投资计划》、《公司关于会计政策变更》、《公司关于与中国矿产有限责任公司设立合资公司》等15项议案。

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