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安阳钢铁股份有限公司举行第八届董事会第三次会议
发布时间:2016-04-29   点击次数:

426日,安阳钢铁股份有限公司第八届董事会第三次会议在安钢会展中心举行。会议审议通过了十三项议案。

安阳钢铁股份有限公司董事长李涛、董事李存牢、毛尽华、谷少党、刘战歌,独立董事成先平、胡卫升、李春涛出席会议。安阳钢铁股份有限公司监事会主席李福永、监事段金亮、张宪胜、付培众、牛重军,安阳钢铁股份有限公司经理朱红一、副经理张纪民,董事会秘书、财务负责人杨平、证券事务代表李志锋等列席会议。董事张怀宾因公未能到会,委托董事李存牢出席会议并代为行使表决权。

会议由安阳钢铁股份有限公司董事长李涛主持。

会上,经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度经理工作报告》、《公司2015年年度报告及报告摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》、《公司独立董事2015年度述职报告》、《公司2015年度履行社会责任报告》、《公司2015年度内部控制自我评价报告》、《公司2016年度日常关联交易》、《公司2016年度聘请会计师事务所及酬金预案》、《公司2016年度独立董事津贴预案》、《公司2016年第一季度报告》等十三项议案。

 

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