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安阳钢铁股份有限公司第五届董事会举行第十八次会议
发布时间:2009-03-02   点击次数:

        本站讯:2月26日上午,安阳钢铁股份有限公司第五届董事会第十八次会议在安钢会展中心举行。会议审议通过了十三项议案。
       安阳钢铁股份有限公司董事李存牢、安志平、姚桐、张怀宾、阎长宽、独立董事谭恩河、昝廷全、李洪海出席会议。安阳钢铁股份有限公司监事会主席吴长顺、副主席张太升、监事靳雨顺、张殿军、魏书斌、安阳钢铁股份有限公司经理李福永、副经理朱红一、姚忠卯、赵济秀、董事会秘书、财务负责人张宪胜、证券事务代表原江娥等列席了会议。
       安阳钢铁股份有限公司董事长王子亮因公未能出席会议,书面委托董事李存牢出席并代为行使表决权。经与会董事一致推举,由董事李存牢先生主持会议。
       会上,经与会董事认真审议,以记名投票表决的方式审议通过了《公司2008年度财务决算报告》、《公司2008年度利润分配方案》、《公司2008年度董事会工作报告》、《公司2008年度经理工作报 告》、《公司2008年度报告及报告摘要》、《公司2009年度日常关联交易事项》、《公司独立董事2009年度津贴预案》、《公司聘请会计师事务所及会计师事务所酬金预案》、《公司审计委员会年报工作规程》、《公司2008年度履行社会责任报告》、《公司内部控制的自我评估报告》、《公司修订分离交易的可转债发行方案》、《公司延长分离交易的可转债发行方案有效期》十三项议案。

 

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